Eli Regalado, un pastor de una congregación digital en Colorado, enfrenta cargos por supuestamente apropiarse de 1.3 millones de dólares mediante un esquema de criptomonedas. Regalado y su esposa ofrecieron la criptomoneda INDXcoin a los creyentes, prometiendo beneficios económicos a cambio de sus inversiones, alegando que Dios les instruía tomar esa decisión.
La pareja persuadió a aproximadamente 300 personas para invertir colectivamente 3.2 millones de dólares en INDXcoin, utilizando términos bíblicos como “sembrar” y “diezmar”, junto con promesas de un retorno de inversión 10 veces mayor. Tung Chan, Comisionado de Valores de Colorado, presentó cargos de fraude civil, acusando a los Regalado de violar normas antifraude y varias regulaciones financieras.
Ante las acusaciones, se reveló que INDXcoin carecía de liquidez y valor, dando como resultado la pérdida de todos los fondos de los inversores. Sin embargo, se alega que los fondos fueron utilizados para financiarse un estilo de vida opulento, que incluía la remodelación de una casa por “instrucción divina”. Además, la pareja también habría gastado parte del dinero que originalmente estaba destinado para ayudar a viudas y huérfanos en artículos de lujo.
Finalmente, se informó que los Regalado transfirieron 290,000 dólares a su propia iglesia, la cual opera como una congregación digital sin existir en un espacio físico. Antes de lanzar la criptomoneda en 2021, los acusados habían establecido una empresa de marketing llamada Grace Led Marketing, que ya no está en funcionamiento.
Según los expertos, las estafas con criptomonedas más comunes suelen ser por:
- Sitios web falsos: Los estafadores crean sitios web falsos con nombres similares a los dominios originales.
- Estafas de phishing: En este método, los estafadores quieren claves privadas para las billeteras de criptomonedas.
- Estrategias de inflar y vender: Los estafadores promocionan una moneda en particular a través de correos electrónicos y redes sociales para disparar su precio.
