Un total de 39 entidades financieras fueron sancionadas por las autoridades mexicanas por cometer prácticas irregulares o por no cumplir las normativas locales.
Entre las compañías castigadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se encuentran Mercado Libre y Grupo Inbursa, esta última propiedad del magnate mexicano Carlos Slim Helú.
Las autoridades detallaron que Mercado Libre recibió un dos multas por 422.450 pesos (unos 22.000 dólares) cada una, por no entregar información operativa y contable en los tiempos establecidos por la ley.
Fundada en Buenos Aires en 1999, Mercado Libre es una de las plataformas de comercio electrónico más populares del mundo, sobre todo en América Latina. Una de sus divisiones financieras es Mercado Pago, con la cual se realizan cobros, pagos y abonos a los vendedores.
La otra empresa sancionada por la CNBV de México fue Grupo Financiero Inbursa, que apenas en 2019 fue seleccionada por la revista Forbes como una de las 2.000 compañías más valiosas del mundo.
La firma de Carlos Slim Helú fue castigada con dos multas de 2.534.700 pesos (unos 126.000 dólares) cada una por no cumplir su política de identificación del cliente y por haber omitido recabar su estructura corporativa interna en 2019.
Todas las sanciones que se cobran se canalizan a la Tesorería de la Federación por la CNBV, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o por el Banco de México (Banxico).
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