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México firmó memorándums de colaboración con sus similares de Bolivia, Colombia, Cuba, y Chile, entre otros, para intercambiar información y así combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
La firma de los documentos ocurrió este jueves en la sede de la Cancillería mexicana, y se centran en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El evento se realizó a puerta cerrada en el marco de la cooperación internacional especificada en los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y durante las reuniones de los Grupos de Trabajo y el "XLIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT)", que se desarrolla México.
En las reuniones de los GAFILAT, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Santiago Nieto, fue elegido como representante del Grupo de las Américas ante Egmon.
Nieto, dijo sentirse, a través de su cuenta en Twitter "muy orgulloso" por el nombramiento, para el periodo de 2021-2023.
El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera es una organización internacional que facilita la cooperación y el intercambio de inteligencia entre unidades nacionales de inteligencia financiera (UIF) para investigar y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
